Forense y cumplimiento
De la denuncia
a la acción
Recibimos, ordenamos e investigamos cada denuncia con método forense, inteligencia artificial y supervisión humana.
- Teléfono
- Web
- Correo
Anónima o con nombre
Faltantes de material en el almacén 4
Etapa 4 de 8 · Plan de investigación
- 09:41 Sistema Dos personas implicadas excluidas #c19e
- 10:05 Investigadora Lectura del relato #5b02
- 11:32 Investigadora Plan de la IA revisado y aprobado #9f2c
- Proyecto
- Línea de Denuncia Inteligente
- Expediente
- ET-2026-
048213 - Lámina
- ET-01
- Clasificación
- Confidencial
- Rev.
- 10-2026
Canales de entrada y temas que recibe la Línea de Denuncia Inteligente
El costo del fraude
Las señales llegan dispersas.
La respuesta, tarde
Las denuncias llegan por correo, por teléfono, en buzones físicos y en conversaciones de pasillo. Sin un canal central, la información se pierde o nunca se conecta.
- 43 %
- de los fraudes se detecta por una denuncia: casi tres veces más que con el siguiente método.
- 5 %
- de sus ingresos al año estiman perder las organizaciones por fraude.
- USD 104,000
- es la mediana de pérdida por caso de fraude.
- 12 meses
- dura, en mediana, un fraude antes de detectarse.
Fuente: ACFE, Occupational Fraud 2026: A Report to the Nations (PDF, en inglés), p. 4 y 23; consultado el 13 oct 2026.
Línea de Denuncia Inteligente
Un solo canal.
Cuatro vías de entrada
WhatsApp, teléfono, web y correo llegan al mismo expediente. La IA ordena el relato; una persona revisa el caso y decide.
-
Recepción guiada con IA en el primer contacto
Por web y WhatsApp, en español de México. El asistente ordena el relato y mide qué tan completo está, sin juzgar a la persona.
-
Personas implicadas fuera del caso
Antes de avisar a nadie, el sistema excluye del caso a quienes menciona el relato.
-
Anónima, salvo que quien denuncia acepte contacto
El portal no guarda la dirección IP de quien denuncia, salvo en el registro de errores del servidor si la conexión falla, y no carga recursos de terceros.
-
Cifrado por cliente y por caso
Cada empresa tiene sus propias llaves, y cada caso se cifra por separado.
- Cuéntanos qué pasó Escríbelo con tus palabras. No hay respuestas incorrectas y no necesitas tener todos los datos. Hay faltantes de material en el almacén 4, varias veces por semana. Pasa desde marzo, casi siempre en el turno de noche.
- Agrega detalles que ayudan (opcional)
- ¿Estás de acuerdo en que te contactemos? Si no la marcas, tu denuncia es anónima y tú le das seguimiento aquí con un folio y una clave.
- Denuncia recibida ET-
2026- cobre · lago · faro · trigo · nube · sal Guarda tu folio y tu clave: con ellos das seguimiento.048213
Cómo funciona
El viaje de una denuncia,
en 8 pasos
Cada caso avanza por estados claros (Sin revisar, En proceso y Cerrado) y conserva la evidencia de cada decisión.
- 01
Recepción guiada
La persona elige el canal y cuenta qué pasó; un asistente ordena el relato.
- 02
Clasificación preliminar
Categoría y severidad provisionales; implicados fuera del caso.
- 03
Asignación
El caso llega al canal especializado que le corresponde.
- 04
Plan de investigación
Un plan que cita sus políticas, revisado por una persona.
- 05
Hallazgos
Entrevistas, evidencia con cadena de custodia y hallazgos.
- 06
Mejoras de control interno
Se corrige la causa para que no vuelva a pasar.
- 07
Cierre
Resultado, plan de acción y respuesta a quien denunció.
- 08
Bitácora de auditoría
Cada acción, incluida cada lectura, queda registrada.
Trazabilidad
Cada lectura y cada decisión,
en una bitácora que no se edita
La ficha del caso reúne el relato, la evidencia, el plan y el hilo con quien denunció. La bitácora registra quién hizo qué y cuándo, también las sugerencias de la IA y quién las aprobó.
- 13 oct · 09:41 IA · intake Ficha de intake generada; categoría provisional: Finanzas y Fraude
- 13 oct · 09:41 Sistema Dos personas implicadas excluidas del caso antes de cualquier aviso
- 13 oct · 10:05 Investigadora asignada Lectura del relato
- 13 oct · 11:20 IA · plan Plan de investigación sugerido; cita: Política de inventarios v3, p. 7
- 13 oct · 11:32 Investigadora asignada Plan revisado y aprobado
Por qué Ethictips
Las líneas tradicionales reciben y reportan.
Ethictips nació desde la investigación forense
Contadores Forenses Certificados
Un equipo fundador de Contadores Forenses Certificados (CFE) dedicado a la investigación de fraude, el cumplimiento y el control interno, con evidencia documentada y cadena de custodia.
La investigación en el mismo expediente
Plan sugerido con sus políticas, perspectivas de Legal, Recursos Humanos, Seguridad, Finanzas y Medio ambiente, salud y seguridad (EH&S), revisión crítica del informe y cadena de custodia.
La IA asiste; las personas deciden
Cada sugerencia de la IA cita su fuente, muestra su costo y espera a que una persona la acepte, la edite o la descarte.
Servicios
Cuatro servicios.
Un mismo método
La línea ética está al centro; las investigaciones, la capacitación y el control interno la completan.
-
Línea ética
Línea de Denuncia Inteligente: WhatsApp, teléfono, web y correo, anónima o identificada.
-
Investigaciones
Investigación forense de fraude, análisis de datos del sistema de gestión (ERP), apoyo a su área legal y recuperación de pérdidas.
-
Capacitación
Formación en ética, prevención de fraude y cumplimiento para equipos clave, receptores de denuncias y comités.
-
Control interno
Políticas, procesos y procedimientos; evaluación de riesgos y, próximamente, administración de riesgos empresariales.
Tablero ejecutivo
La dirección ve el programa,
no los expedientes
Indicadores, tendencias y alertas por casos críticos y plazos, sin nombres ni detalles sensibles. Las cifras menores de 5 no muestran su valor, para que nadie pueda deducir quién denunció.
¿Quieres denunciar algo?
Este sitio no recibe denuncias. Si tu empresa usa la Línea de Denuncia Inteligente, usa el enlace o el código QR que te dio tu empresa: lo encuentras en carteles, en la intranet o en el código de ética.
Tu denuncia es confidencial y puedes hacerla sin dar tu nombre. Las personas implicadas no tienen acceso a tu denuncia.
La línea de tu empresa puede recibir tu denuncia por:
- Teléfono
- Web
- Correo
Agende un diagnóstico
de su canal actual
Definimos juntos el modelo operativo, los niveles de servicio y un piloto a la medida de su organización, con acompañamiento de contadores forenses certificados.
Agende un diagnósticoO escríbanos a contacto@ethictips.com o llámenos al +52 33 3173 5201. Le respondemos para acordar una sesión de diagnóstico.